（吉隆坡26日讯）过去3年，反贪会在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA 2001）下，共逮捕95人，充公了涉贪人士价值逾10亿令吉的各类资产。
反贪污委员会反洗黑钱组主任拿督莫哈末占里指出，这些被充公的资产包括地皮、屋子、银行户头、豪华车及加密货币户头等，总值约10亿6471万6840令吉。
他说，自2020到2023年期间，当局共开启119个调查档案及逮捕95名嫌犯。
“涉嫌抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA 2001）的人士，有自雇人士、公务员及私人界。”
他接受《大都会日报》访问时指，最年轻被控上庭的被告，年龄介于25至29岁。
他强调，反洗黑钱调查工作是很全面的，共分3个阶段，即调查非法资金的来源与去处、解析洗黑钱过程中的分层法及多层交易的过程、以及最后是如何将“漂白”过的洗钱收益“合法化”融入经济体系。
他指出，洗黑钱中的分层及多层交易过程，会增加执法单位的追踪难度。
“不法之徒利用钱骡银行户头分散非法取得的资金，再利用律师或会计师合法化他们的洗黑钱活动；通过这些方法，他们能更有效混淆执法人员的追查。”
“在现今的科技时代，不法之徒的犯案手法层出不穷，日益普遍的线上交易，也增加了执法人员在追查工作上的挑战。”
他说，反贪会的调查都是遵守现有的法律、法令、程序及准绳。
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询及有高官显要及政治人物涉及洗黑钱活动时，莫哈末占里证实，反贪会实确实有调查相关人士，但在这些人还没有被提控前，他们的身分是不能被公开的。
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