(布城11日讯)国内贸易及生活成本部已鉴定部分不法商家,通过3种方式进行违法洗钱活动,这包括将非法收入与合法收入混在一起,及创建“空壳公司”投资等。
内贸部执法组主任拿督阿兹曼说,这些商家首先将非法收入存入企业或个人户头,并与合法商业收入混合在一起,否则就会创建“空壳公司”、购买资产投资,并结构化方式,摊还贷款和保险等。
他说,第3种手法则是通过俗称“哈瓦拉”(Hawala)的非法汇款方式,提供无照汇款服务,但整个过程都不是透过银行或持有跨境执照的金融公司进行。
“我们执法团队会通过2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令执法时,发现这些犯罪的操作模式。”
阿兹曼在文告中说,内贸部在执法过程,也面对多个挑战,包括使用现金进行非法活动的交易,而非透过银行系统或“钱骡户头”。
他说,这些不法之徒,无论是个人或公司,都会利用会计师、公司秘书等专业领域机构,作为提供服务,进而从中洗钱。
“下一个需要面对的挑战,则是各种加密货币交易的使用,而它在大马并不是法定货币。
“因此,内贸部执法组会加强2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令执法行动,应对洗钱活动,会根据现有的法令,追回这些非法收益,并将转化成政府收入。”
Ops Pharma 取回185万收入
阿兹曼说,内贸部过去一年,通过“Ops Pharma”执法行动,包括从抵触1984年药物及化妆品管制条例、1952年药物法令下,通过充公资产和开罚,成功协助政府取回总值185万2570令吉69仙收入。
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他说,这项执法行动除了内贸部执法组,其他共同进行的联合行动单位,还有卫生部药剂执法组、内陆税收局和国家打击金融犯罪中心。
“在2023年,通过这执法行动已开出和收到171万5053令吉罚款,同时也没收13万7517令吉69仙的流动资产,这些都成为了政府的收入。”
他说,政府收入预计会有所增加,因一些案件还在等待通过法庭程序解决。
他说,在去年,通过金融机构冻结了2121万7979令吉11仙流动资产;充公104万3601令吉77仙、不动产则是260万7181令吉,及8万4964令吉现金。
“从2016年至2023年,没收5662万8198令吉30仙资产、241万9053令吉罚款,及1200万令吉的罚款。内贸部执法组通过613法令下,一共为政府取得7104万7251令吉30仙。”
他也说,政府也分别通过“Ops Reward”和“Ops Tiris”下,也成功为减少收入损失。
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