(吉隆坡11日讯)警方揭露,有不法集团勾结非政府组织(NGO),透过非法赌博、贩毒、走私和勒索活动所得来的不义之财,“捐”给组织来洗钱,并支付佣金给组织作为酬劳!
武吉阿曼反洗钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,这些不法集团以捐款为名义,把非法活动得来的金钱捐给非政府组织来洗钱,以混淆执法单位的视线。
他告诉《大都会日报》,对于非政府组织串谋不法集团一事,警方有接获投报,并指非政府组织也趁机从那些进行赌博、贩毒、勒索和走私活动等的不法集团收取“捐款”。
“不法集团把钱‘捐’给非政府组织洗钱后,那些钱将重新归还不法集团;为此,非政府组织将获得佣金。”
他透露,不法集团同时利用非政府组织名义,招募新成员加入,同时指非政府组织不仅透过进行众筹活动取得金钱,并且也以提供服务来向民众收费,然后利用这笔钱来进一步扩大组织规模,获得知名度。
文章评论